Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай пресёк деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY, которая действовала под видом потребительского кооператива. Как сообщили в официальном Telegram-канале ведомства, организация привлекала граждан обещаниями жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.
Организаторы предлагали вступить в кооператив, первоначально называвшийся HALYK QUATY, и вносить паевые взносы. Для продвижения использовали сайт, социальные сети и лозунг «Счастье в каждую семью!».
После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака HALYK кооператив сменил название на ELL QUATY. Чтобы привлечь новых участников, руководство проводило маркетинговые акции — в частности, разыгрывало туристические путёвки в Турцию.
Согласно данным АФМ, организатор зарегистрировал на своё имя ТОО «QAZ INFO MARKET» и выводил средства вкладчиков на его счета под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг. Реальных услуг не оказывалось.
В финансовую пирамиду вовлекли более 1 500 вкладчиков, общий объём вкладов составил 6,8 млрд ₸. Предполагаемого организатора схемы заключили под стражу, расследование продолжается.
Борьба с финансовыми пирамидами продолжается
В Казахстане сохраняется активная работа по выявлению подобных преступных схем. В октябре 2024 года зафиксировали несколько случаев пресечения деятельности крупных финансовых пирамид, выдававших себя за инвестиционные проекты. Совокупный ущерб от таких преступлений оценивается в сотни миллионов тенге.
Например, Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области остановил деятельность пирамиды «Imrat Group». Туда вовлекли 30 человек, сумма ущерба превысила 89 млн ₸.
На фоне множества подобных случаев эксперты рекомендуют проявлять осторожность и проверять легальность финансовых предложений, чтобы не стать жертвой мошенников.