В Северо-Казахстанской области завершили расследование уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности, самоуправстве с применением насилия и мошенничестве. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
Что произошло
С 2013 по 2025 год подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без лицензии. Чтобы создать видимость законных операций, в договорах указывал суммы, завышенные за счёт заранее начисленного вознаграждения.
Ежемесячное вознаграждение по займам составляло от 5 до 10 % от суммы займа — **в пересчёте на год это 60-120 % годовых**. Для маскировки факта займа заключались фиктивные договоры купли-продажи имущества. Такие меры использовались для обеспечения возврата средств и сокрытия реальных условий сделок.
**Для сравнения: по данным НБРК, средняя ставка по потребительским займам в банках второго уровня Казахстана в 2024 году составляла около 20-25 % годовых.**
Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд ₸. Граждане, обратившиеся за займом в поисках быстрой финансовой помощи, сталкивались с высокими процентами и риском утраты залогового имущества.
Подозреваемый систематически применял физическое насилие и психологическое давление к заёмщикам, добиваясь передачи денег или имущества.
Двойное взыскание и арест имущества
Подозреваемый инициировал судебные процессы, в ходе которых одну и ту же сумму — 11 млн ₸ — взыскали дважды на основании разных документов. При этом суду скрывались сведения об исполнении обязательств.
Суд санкционировал арест имущества, приобретённого на средства от незаконной деятельности. Общая стоимость арестованного имущества составляет 1,1 млрд ₸. Среди арестованного: две квартиры, два жилых дома, земельный участок, а также автомобили Range Rover и Hyundai Staria.
В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направили в суд.
См. также: Три рабочих погибли в колодце: итог суда по трагедии в Туркестанской области.