В Павлодарской области Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) расследует хищение средств компании ТОО «Богатырь Комир», 50% уставного капитала которой принадлежит АО «Самрук-Қазына».
По данным ведомства, руководители нескольких коммерческих компаний подозреваются в организации схемы поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей под видом новых заводских изделий. Ущерб составил 123 млн ₸.
Как работала схема
Для реализации мошеннической схемы привлекли сотрудника ТОО «Богатырь Комир», который отвечал за приёмку товарно-материальных ценностей. Он формально подтверждал соответствие подменённых деталей требованиям и обеспечивал их беспрепятственное принятие.
В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия на предприятие поставляли реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем, выдавая их за новые.
Сумма ущерба и вывод средств
Полученные незаконным путём средства выводили по фиктивным договорам через аффилированные ИП и компании и обналичивали. Во время обысков у подозреваемых изъяли наличные в сумме 27 млн ₸.
Суд наложил арест на 6 автомобилей подозреваемых, включая Cadillac Escalade, Range Rover и Toyota Land Cruiser 250. Троих подозреваемых взяли под стражу, расследование продолжается.
Предыдущие инциденты
В апреле 2023 года АФМ уже пресекало преступные действия среди руководителей среднего звена ТОО «Богатырь Комир». Тогда ущерб от аналогичной схемы составил 45,5 млн ₸ — речь шла о фиктивном списании и приобретении запчастей для автотранспорта с имитацией их установки.
Справка о компании
ТОО «Богатырь Комир» работает в городе Экибастуз и считается одним из крупнейших мировых предприятий по добыче угля открытым способом. Балансовые запасы компании составляют 2,62 млрд тонн. Её доля — около 70% всего добываемого угля в Экибастузском угольном бассейне и 40% от общего объёма добычи в Казахстане.
Недавно в Казахстане также привлекали к ответственности участников схем хищения бюджетных средств и субсидий. Например, в Туркестане судили за хищение субсидий на 271 млн ₸.