Генпрокуратура РК внедрила системы Crypto Trace и ProkAi для борьбы с наркопреступностью
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов представил две цифровые системы для выявления наркопреступлений в интернете — Crypto Trace и ProkAi. За три месяца работы технологии помогли обнаружить более 15 000 дропперских счетов и криптоактивы на 5 миллионов USDT.
Как работают новые системы
Crypto Trace — поисковая платформа для отслеживания анонимных транзакций и финансовых потоков наркобизнеса. ProkAi — система на основе искусственного интеллекта, которая выявляет торговлю запрещёнными веществами через интернет.
Чат-бот ProkAi за три месяца обнаружил более 2 000 дропперских счетов. Программа анализирует данные из изъятых у преступников SimBox-устройств — оборудования для массовой рассылки сообщений через сотни SIM-карт. Подключаясь к номерам, связанным с наркомагазинами, система расширяет базу преступных аккаунтов.
SimBox — устройство, позволяющее одновременно использовать десятки или сотни SIM-карт для массовых рассылок, часто применяется в мошеннических схемах и незаконной торговле.
Результаты расследований
В рамках одного уголовного дела системы выявили свыше 15 000 дропперских счетов: около 2 000 казахстанских, более 13 000 зарубежных и 620 криптовалютных. Возбуждены уголовные дела в отношении более 100 дропперов.
Технологии позволили установить реальные криптокошельки получателей средств. На этих кошельках обнаружены активы примерно на 5 миллионов USDT — стейблкоина, привязанного к доллару США.
Дроппер — лицо, которое предоставляет свой банковский счёт или криптокошелёк для перевода денег от незаконной деятельности, получая за это вознаграждение.
Планы и законодательные изменения
Генпрокурор сообщил о планах внедрить программные продукты по всей стране. Берик Асылов подчеркнул, что искусственный интеллект помогает не только расследовать, но и предотвращать новые виды преступлений.
С 16 сентября 2024 года в Казахстане введена уголовная ответственность за дропперство. Лица, содействующие преступлениям, теперь наказываются наравне с основными участниками.
Системы Crypto Trace и ProkAi разработаны совместно с шымкентскими IT-специалистами.
Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией.